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建行pos機(jī)最多可以刷多少錢
見習(xí)記者 楚深
建行一名86年的員工，借著自己審批信用卡的權(quán)限，與他人合謀，通過一系列令人眼花繚亂的操作違規(guī)辦卡，并共同收取了上百萬好處費(fèi)。
最終，東窗事發(fā)。該員工所有違法所得全部被追繳，還被判刑六年半。
銀行86年業(yè)務(wù)員與他人密謀
近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公開了本案的二審刑事裁定書，披露了本案更多的幕后細(xì)節(jié)。
本案中的被告人之一趙某，1986年10月生，大學(xué)文化，原系中國(guó)建設(shè)銀行（本文簡(jiǎn)稱“建行”）大慶分行信用卡部業(yè)務(wù)員。
而本案中的另一被告人武某，也是1986年生，初中文化，原系金信現(xiàn)代電子科技有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。
裁判文書顯示，2016年6月至10月期間，被告人趙某在擔(dān)任建行大慶分行信用卡中心業(yè)務(wù)員期間，與被告人武某共謀為他人違規(guī)辦理信用卡，并收取好處費(fèi)。兩人合計(jì)收取好處費(fèi)數(shù)目驚人，達(dá)到了343.29萬元。
案發(fā)后，被告人武某于2017年9月12日在哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人趙某則是在近兩年后的2019年4月12日經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
多人接力的獲利運(yùn)作
那么，趙某和武某是如何完成辦卡及套現(xiàn)獲利的呢？裁判文書顯示，這是一個(gè)多人接力的獲利運(yùn)作。
裁判文書顯示，趙某和武某在做了前述密謀后，指使張某等三人宣傳發(fā)展客戶，指使律某通過偽造的銀行印章的方式制作假銀行流水，指使俞某找到徐某（另案處理）在中國(guó)建設(shè)銀行陽光支行網(wǎng)點(diǎn)將申請(qǐng)人資料違規(guī)提交到信用卡審批系統(tǒng)，再由趙某完成信用卡的審批，并通過中介人員李某等人發(fā)展客戶。
信用卡發(fā)卡后，由武某通過于某以刷POS機(jī)的方式將好處費(fèi)套現(xiàn)。于某將套出的好處費(fèi)通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交給武某本人或交給武某公司的其他人。
在認(rèn)定犯罪數(shù)額方面，經(jīng)法院查明，根據(jù)前述人員李某、張某、律某等人的證言顯示，辦理信用卡后，收取信用卡額度的25%、25%-30%、20%的好處費(fèi)，武某亦供述按信用額度的20%收取好處費(fèi)，司法鑒定意見根據(jù)查明的通過POS機(jī)首次刷卡的信用卡明細(xì)證實(shí)按信用額度20%刷卡金額占多數(shù)，高于20%的次之，小于20%的占少數(shù)，并考慮有武某有通過現(xiàn)金收取好處費(fèi)的情況，確定武某收取好處費(fèi)按信用額度20%認(rèn)定。
而根據(jù)武某的供述、證人律某、于某等人的證言等證據(jù)證實(shí)，武某與趙某共謀通過上述方式申請(qǐng)辦卡，由趙某無條件審批通過下發(fā)信用卡，并收取信用額度10%的好處費(fèi)，銀行卡交易明細(xì)也證實(shí)案發(fā)期間武某多次向趙某轉(zhuǎn)款。
涉非國(guó)家工作人員受賄罪被判六年半
裁判文書顯示，本案被法院采納的證據(jù)中，包括建行大慶分行信用卡辦理流程、員工趙某任職期間崗位責(zé)任制、802張風(fēng)險(xiǎn)信用卡截止2019年4月20日還款情況、關(guān)于舉報(bào)原中國(guó)建設(shè)銀行大慶分行員工趙某涉嫌犯罪問題線索的函、建行紀(jì)檢部門對(duì)趙某的事實(shí)見面材料、802張信用卡申請(qǐng)表等。
一審法院認(rèn)為，被告人趙某、武某共謀利用趙某職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。本案系共同犯罪，趙某、武某在共同犯罪中所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。武某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情節(jié)，可從輕處罰。
最終，一審法院認(rèn)定被告人趙某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣十萬元；被告人武某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣十萬元。對(duì)被告人趙某、武某違法所得人民幣343.29萬元予以追繳。
一審宣判后，兩被告人提起上訴。二審法院黑龍江省大慶市中級(jí)人民法院認(rèn)定，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。
所任職銀行曾因信用卡業(yè)務(wù)被罰25萬
事實(shí)上，趙某此前任職的建行大慶分行也曾因信用卡業(yè)務(wù)被罰25萬。
監(jiān)管部門于2018年11月30日公布的一份行政處罰信息公開表顯示，建行大慶分行存在辦理信用卡業(yè)務(wù)未充分核實(shí)申請(qǐng)人提供材料真實(shí)性的行為，大慶銀監(jiān)分局決定對(duì)該分行罰款25萬元。
上述處罰的法律依據(jù)為《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條。該條規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的；（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的；（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；（四）未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的；（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。
編輯：艦長(zhǎng)
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