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pos機做5年不做了
不費吹灰之力
做兼職月入千元
只要將銀行卡
有償租借他人使用就能實現
是不是非常心動？
然而，所謂輕松賺錢之道
就是一個徹頭徹尾的騙局
甚至會走上違法犯罪的道路
怎么回事？
一起來看看
案件經過
近日，公安縣公安局南平派出所強力攻堅、主動作為，成功規勸一名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的嫌疑人投案自首。
“雷火2022”行動開展以來，南平派出所持續打擊網絡電信詐騙，對轄區“兩卡”線索進行梳理與核查，發現轄區居民陳某名下銀行卡流水信息異常，有進行幫助信息網絡犯罪活動的重大嫌疑，民警立即展開全面調查，經多方面信息匯總分析確定了陳某的犯罪事實。
民警遂主動上門走訪，通過講道理、擺事實，對陳某及其家人進行政策宣傳，一步步展開心理攻勢。經民警多次動之以情、曉之以理的勸導，陳某幡然醒悟，于3月30日主動前往派出所投案自首。
經詢問，陳某稱2021年12月11日在家看網絡小說時，看到一個彈窗廣告提供“兼職”，足不出戶就能賺錢，陳某遂添加了廣告中的QQ號，按照對方要求將自己的銀行卡提供給對方。由于對方承諾事成后給陳某所有轉賬金額的千分之一點二作為報酬，陳某為利益所驅動，在明知是幫助他人利用網絡進行詐騙的情況下，陸續將3張銀行卡“租借”給對方用來轉賬洗錢。經核查，其借出的3張銀行卡流水共計120萬余元。
目前，案件還在進一步辦理之中。
古人云
“不義之財不可取”
知法犯法必將付出沉痛代價
那么面對這種“兼職”陷阱
大家應當如何防范？
銀行卡租賃又是如何犯罪的？
帶大家一起來看
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電信網絡詐騙涉案資金轉移手法揭秘
第一步：收款。
買賣、租借銀行卡收取詐騙資金。犯罪分子主要通過購買、租用他人實名開立的銀行卡、支付賬戶收取被害人資金。
第二步：轉移。
賬戶層層嵌套、資金多方劃轉。詐騙分子為躲避公安機關止付、凍結措施，往往快速轉移涉案資金，目前主要有三種方式。
一是通過境內“水房”（洗錢團伙）實施轉移。境內組建洗錢工作室專門從事詐騙資金轉移，形成境外人員實施詐騙、通過聊天軟件指揮境內“水房”快速轉移洗白資金的黑色產業鏈。
二是“跑分平臺”拆分交易。資金通過“跑分平臺”等非法支付平臺進行大量拆分，轉移至普通群眾受高額利誘實名開立的銀行卡、支付賬戶。
三是利用虛擬貨幣轉移贓款。詐騙分子通過購買虛擬貨幣向境外轉移涉詐資金，查控難度大。
第三步變現。
資金跨境轉移變現。為規避打擊，詐騙分子通常隱藏在境外，通過地下錢莊將境內的詐騙資金轉移出境完成變現。
一是刷卡取現。雇傭境內“車手”在銀行ATM取現后非法走私出境，或者通過非法改裝移機境外的POS機刷卡取現。
二是虛構交易。構造虛假交易實現詐騙資金跨境轉移，如簽訂虛假貿易合同，或者購買游戲點卡、充值卡等虛擬商品后轉賣完成變現。
三是跨境“對敲”。通過地下錢莊境內交割人民幣、境外交割外幣等方式，實現詐騙資金跨境轉移。
警方提醒
陌生人加微信，切記核實身份。無論是網絡交友還是有陌生人添加微信，切記核實對方真實身份，無論對方以何種身份、用何種理由，只要提出充值、轉賬匯款要求，都是詐騙，切記不聽、不信、不轉賬！
看來“天下掉餡餅”的事
代價很大啊
君子愛財，取之有道
荊彩君提醒大家
擦亮慧眼
提高防范詐騙意識
謹記法律法規要求
做遵紀守法好公民
綜合：三袁警事、荊彩新聞
來源： 荊州日報
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